История из одного крипточатика:
Бинанс прислал сообщение человеку с балансом примерно $100 000
Человек из СПб, ходил без VPN, аккаунт был верифицирован.

Дорогой клиент!
Спасибо за вашу лояльность.
К сожалению, ваша учетная запись была помечена сторонним инструментом комплайенса, и [в результате] мы не можем обслуживать вас в дальнейшем в соответствии с нашими Условиями использования.

На основании предоставленной информации функция вывода средств приостановлена.
Следуйте инструкциям и предоставьте следующую документацию:
• Подтвердите свою личность (относится к выданному государством документу, удостоверяющему личность);
• Подтвердите свой #SOF — источник происхождения средств (относится к деятельности, бизнесу, профессии или занятости, обеспечивающим получение средств);
• Предоставьте подтверждение адреса (документ, подтверждающий ваш адрес проживания, например, выписка из банка или счет за коммунальные услуги).

Вы можете обратиться к инструкциям по этой ссылке:
binance.com/en/support/faq/360…

Как только все шаги будут успешно завершены, функция вывода будет возобновлена на 3 дня, в течение которых вы сможете снимать средства с баланса своего счета.
После этого ваша учетная запись Binance будет навсегда деактивирована.
Если у вас возникли проблемы с проверкой, обратитесь в службу поддержки Binance напрямую через чат binance.com/en/chat .
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Ваше понимание высоко ценится.
Искренне, Команда #Binance

#паста
#compliance #kyc #aml
#крипта #crypto #cryptocurrency #криптовалюты